بلدان
فئات

28.03.2024

°
إمساكية
19 رمضان

الفجر

05:08

المغرب

19:03

22:25
رئيس بلدية الطيبة يحيى حاج يحيى يشارك في الجلسة الاولى لمركز السلطات المحلية
22:08
المحكمة العليا تتخذ قرارا بتجميد ميزانيات المدارس الحريديّة التي لا يتجنّد طلّابها بدءا من الاثنين المقبل
21:50
الأوقاف الاسلامية: 120 ألفا يؤدون صلاتيْ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
21:12
طفلة ( 3 سنوات ) بحالة خطيرة اثر تعرضها للاختناق أثناء تناولها الطعام في حيفا
20:06
لبيد يفوز في الانتخابات التمهيدية لحزب ‘يش عتيد‘ بأغلبية ضئيلة
20:04
التجمع يدعو ‘لإعادة الروح النضالية ليوم الأرض الخالد والمشاركة في المظاهرة المركزية نصرة لغزة‘
19:26
الشرطة: اعتقال رجل (67 عاما) من شرقي القدس بشبهة قيادة حافلة بدون رخصة قيادة للمرة الـ14
18:56
الشرطة : ‘ اعتقال 3 مشتبهين من شرقي القدس بحيازة أسلحة وطيور محمية ‘
18:54
أزمة تجنيد ‘الحريديم‘ : نتنياهو يطلب من المحكمة العليا تمديدا لمدة 30 يوما
16:56
رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف يقدم برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها للرئيس لنيل الثقة
16:08
بث مباشر | هذا اليوم : عملية اطلاق النار على شارع 90 في غور الأردن ، اضراب المدارس الثانوية
15:45
حركة شرائية نشطة في الناصرة قبل موعد الإفطار
14:12
شاب بحالة خطيرة اثر حادث عنف في حورة
14:05
اعتقال شاب من جسر الزرقاء مشتبه بمحاولة اضرام النار بمنزل فيه أبناء عائلته بواسطة بالونات غاز
13:55
في سياق مقابلة مع قناة هلا : وزير الداخلية موشيه أربيل يتعهد بدعم رؤساء السلطات المحلية العربية من أجل ان يتمكنوا من إدارة شؤون بلداتهم بالشكل المطلوب
12:41
تقديم تصريح ادعاء ضد رجل من شفاعمرو تمهيدا لاتهامه بقتل زوجته طعنا بالسكين
12:33
بالفيديو : شاب من عين نقوبا حوّل سيارته ‘الجيب‘ لسيارة أمن مع صافرات وأضواء ومكبرات للصوت
12:09
نتنياهو يقرر ارسال الوفد الإسرائيلي لواشنطن لبحث العملية العسكرية في رفح
11:42
الشرطة تنشر الالاف من أفرادها في القدس يوم غد - اليكم أسماء الشوارع المغلقة بالتزامن مع صلاة الجمعة الثالثة من رمضان
11:41
د. محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية: ‘العمل بالتوقيت الصيفي سيعود بالفائدة على الصناعات العربية المحلية بما يقارب 100 مليون شيكل سنويا‘
أسعار العملات
دينار اردني 5.16
جنيه مصري 0.08
ج. استرليني 4.62
فرنك سويسري 4.04
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.96
ليرة تركية 0.12
ريال سعودي 0.96
كيتر نرويجي 0.34
كيتر دنماركي 0.53
دولار كندي 2.69
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.42
دولار امريكي 3.66
درهم اماراتي / شيكل 0.99
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2024-03-28
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 0
دينار أردني / شيكل 0
دولار أمريكي / دينار أردني 0
يورو / شيكل 0
دولار أمريكي / يورو 1.08
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.24
فرنك سويسري / شيكل 0
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0
اخر تحديث 2024-03-14
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
مقالات
حالة الطقس

اعتقال 5 مشتبهين في قضية احتيال دولية

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
20-06-2022 04:21:46 اخر تحديث: 20-06-2022 07:21:46

وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما ، بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي ، جاء فيه : " شرطة إسرائيل القت القبض، صباح اليوم (الإثنين) على 5


الصورة للتوضيح فقط  - تصوير الشرطة 

 

مشتبه بهم في قضية حول عملية احتيال دولية، قام من خلالها المشتبه بهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين من إسرائيل والخارج، بقيمة حوالي 120 مليون شيكل.

هذا تحقيق سري أجراه محققو وحدة "ياحا" على مدار عام، بالتعاون مع سلطة الضرائب في تل أبيب، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة مكتب النيابة العامة قسم الضرائب والاقتصاد لواء تل ابيب. أثناء التحقيق، تم جمع الأدلة للإشتباه بارتكاب جرائم غسل الأموال، والمخالفات الضريبية وتلقي أي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة، والتسجيل الكاذب في مستندات الشركة، والجرائم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، وجرائم إضافية ليست بموجب القانون وعرقلة إجراءات التحقيق.

اليوم، مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهم أفراد الشرطة من الوحدة الوطنية للتحقيق في الاحتيال (ياحا) في لاهف 433 منازل المشتبه بهم والقوا القبض عليهم. كما وضبطوا أدلّة ذات الصلة للتحقيق.

تُظهر مواد التحقيق حتى الآن أن المشتبه بهم قاموا بإنشاء عرض كاذب، قدموه للمستثمرين، بخصوص تقنية مبتكرة ورائدة ("مغيرات عالم" - كما يدعون) والتي هي في مراحل متقدمة من التطوير ولديها إمكانية مبيعات وأرباح كبيرة.

من خلال الشركات الوهمية التي أنشأها المشتبه بهم، في إسرائيل وخارجها، قاموا بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لتلبية احتياجاتهم الشخصية.

وفقًا لاحتياجات التحقيق، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق " . الى هنا نص البيان .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك